Вид собраниягодовое 

Форма проведения собрания: заочное голосование 

Дата проведения общего собрания:30 июня 2022 года 

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:05 мая 2022 года 

Повестка дня собрания 

1. Утверждение годового отчета Общества. 
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества. 
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2021 года. 
4. Избрание членов Совета директоров Общества. 
5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества. 
6. Утверждение аудитора Общества. 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, при голосовании: 

 по вопросам повестки дня №№ 1, 2, 3, 5, 6 – 115121;

 по вопросу повестки дня № 4 – 805847 голосов для кумулятивного голосования.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества: по вопросам повестки дня №№ 1, 2, 3, 6 – 115121;

 по вопросу повестки дня № 4 – 805847 голосов для кумулятивного голосования;

 по вопросу повестки дня № 5 – 44680.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании:

 по вопросам повестки дня №№ 1, 2, 3, 6 – 79362 (68,94 %);

 по вопросу повестки дня № 4 – 555534 (68,94 %) голосов для кумулятивного голосования;

 по вопросу повестки дня № 5 – 8921 (19,97 %). 

Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня №№ 1 – 4, 6 имелся. 

Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня № 5 отсутствовал. 

Формулировки решений, поставленных на голосование и результаты голосования по вопросам повестки дня

Формулировка решения по 1 вопросу повестки дня «Утверждение годового отчета Общества»: 

Утвердить годовой отчет Общества за 2021 год. 

Результаты голосования:За – 79362,Против – 0, Воздерж. - 0 

Формулировка решения по 2 вопросу повестки дня «Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества»: 

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2021 год. 

Результаты голосования:За – 79362,Против – 0, Воздерж. - 0 

Формулировка решения по 3 вопросу повестки дня «Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2021 года»: 

Прибыль по результатам 2021 года не распределять, дивиденды не выплачивать. 

Результаты голосования:За – 79297,Против – 15, Воздерж. - 50 

Формулировка решения по 4 вопросу повестки дня «Избрание членов Совета директоров Общества»: 

Избрать членами Совета директоров: 

1. Воронцову Валентину Васильевну 
2. Кайданович Людмилу Владимировну 
3. Кайдановича Яна Генриковича 
4. Коростелеву Ольгу Серафимовну 
5. Сидоренко Марину Владимировну 
6. Смирнова Сергея Борисовича 
7. Бирюк Наталью Владимировну 

Результаты голосования: 

Воронцова Валентина Васильевна 

Количество голосов, отданных за кандидата – 79318 

Кайданович Людмила Владимировна 

Количество голосов, отданных за кандидата – 79318 

Кайданович Ян Генрикович 

Количество голосов, отданных за кандидата – 79318 

Коростелева Ольга Серафимовна 

Количество голосов, отданных за кандидата – 79381 

Сидоренко Марина Владимировна 

Количество голосов, отданных за кандидата – 79318 

Смирнов Сергей Борисович 

Количество голосов, отданных за кандидата – 79318 

Бирюк Наталья Владимировна 

Количество голосов, отданных за кандидата – 79314 

Против всех кандидатов – 0. 

Воздержавшихся в отношении всех кандидатов – 0. 

Формулировка решения по 5 вопросу повестки дня «Избрание членов Ревизионной комиссии Общества»:

Подсчет голосов не проводился в связи с отсутствием кворума для принятия решения по данному вопросу повестки дня 

Формулировки решений по 6 вопросу повестки дня «Утверждение аудитора Общества»: 

Для проведения аудиторской проверки по результатам 2021 года утвердить аудитором Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская фирма «Марка» (ООО «Аудиторская фирма «Марка»). 

Результаты голосования:За – 79362,Против – 0, Воздерж. – 0 

Утвердить аудитором Общества Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская фирма «Марка» (ООО «Аудиторская фирма «Марка»). 

Результаты голосования:За – 79362,Против – 0, Воздерж. – 0 

Формулировки решений, принятых общим собранием 

По вопросу повестки дня № 1:Утвердить годовой отчет Общества за 2021 год. 

По вопросу повестки дня № 2: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2021 год. 

По вопросу повестки дня № 3: Прибыль по результатам 2021 года не распределять, дивиденды не выплачивать. 

По вопросу повестки дня № 4: Избрать членами Совета директоров: 

1. Воронцову Валентину Васильевну 
2. Кайданович Людмилу Владимировну 
3. Кайдановича Яна Генриковича 
4.  Коростелеву Ольгу Серафимовну 
5. Сидоренко Марину Владимировну 
6. Смирнова Сергея Борисовича 
7. Бирюк Наталью Владимировну 

Принятое решение по вопросу повестки дня № 6: Для проведения аудиторской проверки по результатам 2021 года утвердить аудитором Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская фирма «Марка» (ООО «Аудиторская фирма «Марка»). 

Утвердить аудитором Общества Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская фирма «Марка» (ООО «Аудиторская фирма «Марка»). 

Председатель собрания - Воронцова Валентина Васильевна. 

Секретарь собрания - Воронцова Валентина Васильевна. 

Функции счетной комиссии выполнял регистратор Публичного акционерного общества «Северный текстиль» - Общество с ограниченной ответственностью «ПАРТНЁР» (Санкт-Петербургский филиал). 

Место нахождения Регистратора: Российская Федерация, Вологодская область, город Череповец, проспект Победы, дом 22. 

Адрес Регистратора: 162606, Вологодская область, город Череповец, проспект Победы, дом 22. 

Адрес филиала: 196006, Санкт-Петербург, ул. Коли Томчака, д. 10, корп. 3, офис 230. 

Лицо, уполномоченное Регистратором: Щербакова Галина Петровна, доверенность № 37 от 11.01.2022. 

Председатель собрания В.В. Воронцова 

Секретарь собрания В.В. Воронцова