Напоминаем - вся раскрываемая информация о работе ПАО "Северный текстиль" размещается на сайте АЗИПИ по данной ссылке:

https://e-disclosure.azipi.ru/organization/personal-pages/1258949/

Вид собрания: годовое 

Форма проведения собрания: заочное голосование 

Дата проведения общего собрания: 22 июня 2023 года 

Дата определения (фиксации) лиц, имевшихправо на участие в общем собрании: 28 мая 2023 года 

Повестка дня собрания 

1. Утверждение годового отчета Общества. 
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества. 
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества порезультатам 2022 года. 
4. Избрание членов Совета директоров Общества. 
5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества. 
6. Назначение аудиторской организации Общества. 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, приголосовании: 

по вопросам повестки дня №№ 1, 2, 3, 5, 6 – 115121; 

по вопросу повестки дня № 4 – 805847 голосов для кумулятивного голосования. 

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества:по вопросам повестки дня №№ 1, 2, 3, 6 – 115121; 

по вопросу повестки дня № 4 – 805847 голосов для кумулятивного голосования; 

по вопросу повестки дня № 5 – 32380. 

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании:по вопросам повестки дня №№ 1, 2, 3, 6 – 103953 (90,30 %); 

по вопросу повестки дня № 4 – 727671 (90,30 %) голосов для кумулятивного голосования; 

по вопросу повестки дня № 5 – 21212 (65,51 %). 

Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня №№ 1 – 6 имелся. 

Формулировки решений,поставленных на голосование и результаты голосования по вопросам повестки дня 

Формулировка решения по 1 вопросу повестки дня «Утверждение годового отчета Общества»: 

Утвердить годовой отчет Общества за 2022 год. 

Результаты голосования:За – 103953,Против – 0,Воздерж. - 0 

Формулировка решения по 2 вопросу повестки дня «Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетностиОбщества»: 

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2022 год. 

Результаты голосования:За – 103953,Против – 0,Воздерж. - 0 

Формулировка решения по 3 вопросу повестки дня «Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление)дивидендов) и убытков Общества по результатам 2022 года»: 

Прибыль по результатам 2022 года не распределять, дивиденды не выплачивать. 

Результаты голосования:За – 103927,Против – 0,Воздерж. - 26 

Формулировка решения по 4 вопросу повестки дня «Избрание членов Совета директоров Общества»: 

Избрать членами Совета директоров: 

• Бирюк Наталью Владимировну 
• Воронцову Валентину Васильевну 
• Кайданович Людмилу Владимировну 
• Кайдановича Яна Генриковича 
• Коростелеву Ольгу Серафимовну 
• Сидоренко Марину Владимировну 
• Смирнова Сергея Борисовича 

Результаты голосования: 

Бирюк Наталья Владимировна 

Количество голосов, отданных за кандидата – 103952 

Воронцова Валентина Васильевна 

Количество голосов, отданных за кандидата – 103952 

Кайданович Людмила Владимировна 

Количество голосов, отданных за кандидата – 103952 

Кайданович Ян Генрикович 

Количество голосов, отданных за кандидата – 103952 

Коростелева Ольга Серафимовна 

Количество голосов, отданных за кандидата – 103952 

Сидоренко Марина Владимировна 

Количество голосов, отданных за кандидата – 103952 

Смирнов Сергей Борисович 

Количество голосов, отданных за кандидата – 103952 

Против всех кандидатов – 0. 

Воздержавшихся в отношении всех кандидатов – 0. 

Формулировка решения по 5 вопросу повестки дня «Избрание членов Ревизионной комиссии Общества»: 

Избрать членами Ревизионной комиссии: 

• Емельянову Галину Ивановну 
• Русанова Михаила Юрьевича 
• Масюка Геннадия Борисовича 

Результаты голосования: 

Емельянова Галина ИвановнаЗа – 21212, против – 0, воздерж. – 0. 

Русанов Михаил ЮрьевичЗа – 21212, против – 0, воздерж. – 0. 

Масюк Геннадий БорисовичЗа – 21212, против – 0, воздерж. – 0. 

Формулировки решений по 6 вопросу повестки дня «Назначение аудиторской организации Общества»: 

Назначить аудитором Общества Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская фирма «Марка» (ООО«Аудиторская фирма «Марка»). 

Результаты голосования:За – 103953,Против – 0,Воздерж. – 0 

Формулировки решений, принятых общим собранием 

По вопросу повестки дня № 1: 

Утвердить годовой отчет Общества за 2022 год. 

По вопросу повестки дня № 2: 

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2022 год. 

По вопросу повестки дня № 3: 

Прибыль по результатам 2022 года не распределять, дивиденды не выплачивать. 

По вопросу повестки дня № 4: 

Избрать членами Совета директоров: 

• Бирюк Наталью Владимировну 
• Воронцову Валентину Васильевну 
• Кайданович Людмилу Владимировну 
• Кайдановича Яна Генриковича 
• Коростелеву Ольгу Серафимовну 
• Сидоренко Марину Владимировну 
• Смирнова Сергея Борисовича 

Принятое решение по вопросу повестки дня № 5: 

Избрать членами Ревизионной комиссии: 

• Емельянову Галину Ивановну 
• Русанова Михаила Юрьевича 
• Масюка Геннадия Борисовича 

Принятое решение по вопросу повестки дня № 6: 

Назначить аудитором Общества Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская фирма «Марка»(ООО «Аудиторская фирма «Марка»). 

Председатель собрания - Воронцова Валентина Васильевна. 

Секретарь собрания - Воронцова Валентина Васильевна. 

Функции счетной комиссии выполнял регистратор Публичного акционерного общества «Северный текстиль» -Общество с ограниченной ответственностью «ПАРТНЁР» (Санкт-Петербургский филиал). 

Место нахождения Регистратора: Российская Федерация, Вологодская область, город Череповец, проспект Победы,дом 22.3Адрес Регистратора: 162606, Вологодская область, город Череповец, проспект Победы, дом 22.Адрес филиала: 196006, Санкт-Петербург, ул. Коли Томчака, д. 10, корп. 3, офис 230. 

Лицо, уполномоченное Регистратором: Щербакова Галина Петровна, доверенность № 37 от 11.01.2023. 

Председатель собрания _______________В.В. Воронцова 

Секретарь собрания __________________ В.В. Воронцова

Повестка дня собрания 

1. Утверждение годового отчета Общества. 
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества. 
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2022 года. 
4. Избрание членов Совета директоров Общества. 
5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества. 
6. Назначение аудиторской организации Общества. 

   Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 22 июня 2023 года. 

   Датой, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров, является 28 мая 2023 года. 

   Адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования: 197348, Санкт-Петербург, Богатырский проспект, дом 18, корпус 1, литер А. 

   Правом голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания обладают акционеры - владельцы обыкновенных акций Общества. 

   С материалами годового общего собрания можно ознакомиться по адресу: Санкт-Петербург, Богатырский пр., д. 18, корп. 1, 7 этаж, комната 721, по рабочим дням со 2 июня 2023 года с 10 до 17 часов. 

   Принявшими участие в общем собрании считаются акционеры, бюллетени которых получены Обществом до даты окончания приема бюллетеней для голосования. 

   В случае, если голосование осуществляется представителем акционера, к бюллетеню должна быть приложена доверенность, оформленная в соответствии с действующим законодательством РФ. 

Совет директоров 

Публичного Акционерного Общества 

«Северный текстиль»