Вид собрания: годовое 

Форма проведения собрания: заочное голосование 

Дата проведения общего собрания: 22 июня 2023 года 

Дата определения (фиксации) лиц, имевшихправо на участие в общем собрании: 28 мая 2023 года 

Повестка дня собрания 

1. Утверждение годового отчета Общества. 
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества. 
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества порезультатам 2022 года. 
4. Избрание членов Совета директоров Общества. 
5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества. 
6. Назначение аудиторской организации Общества. 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, приголосовании: 

по вопросам повестки дня №№ 1, 2, 3, 5, 6 – 115121; 

по вопросу повестки дня № 4 – 805847 голосов для кумулятивного голосования. 

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества:по вопросам повестки дня №№ 1, 2, 3, 6 – 115121; 

по вопросу повестки дня № 4 – 805847 голосов для кумулятивного голосования; 

по вопросу повестки дня № 5 – 32380. 

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании:по вопросам повестки дня №№ 1, 2, 3, 6 – 103953 (90,30 %); 

по вопросу повестки дня № 4 – 727671 (90,30 %) голосов для кумулятивного голосования; 

по вопросу повестки дня № 5 – 21212 (65,51 %). 

Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня №№ 1 – 6 имелся. 

Формулировки решений,поставленных на голосование и результаты голосования по вопросам повестки дня 

Формулировка решения по 1 вопросу повестки дня «Утверждение годового отчета Общества»: 

Утвердить годовой отчет Общества за 2022 год. 

Результаты голосования:За – 103953,Против – 0,Воздерж. - 0 

Формулировка решения по 2 вопросу повестки дня «Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетностиОбщества»: 

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2022 год. 

Результаты голосования:За – 103953,Против – 0,Воздерж. - 0 

Формулировка решения по 3 вопросу повестки дня «Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление)дивидендов) и убытков Общества по результатам 2022 года»: 

Прибыль по результатам 2022 года не распределять, дивиденды не выплачивать. 

Результаты голосования:За – 103927,Против – 0,Воздерж. - 26 

Формулировка решения по 4 вопросу повестки дня «Избрание членов Совета директоров Общества»: 

Избрать членами Совета директоров: 

• Бирюк Наталью Владимировну 
• Воронцову Валентину Васильевну 
• Кайданович Людмилу Владимировну 
• Кайдановича Яна Генриковича 
• Коростелеву Ольгу Серафимовну 
• Сидоренко Марину Владимировну 
• Смирнова Сергея Борисовича 

Результаты голосования: 

Бирюк Наталья Владимировна 

Количество голосов, отданных за кандидата – 103952 

Воронцова Валентина Васильевна 

Количество голосов, отданных за кандидата – 103952 

Кайданович Людмила Владимировна 

Количество голосов, отданных за кандидата – 103952 

Кайданович Ян Генрикович 

Количество голосов, отданных за кандидата – 103952 

Коростелева Ольга Серафимовна 

Количество голосов, отданных за кандидата – 103952 

Сидоренко Марина Владимировна 

Количество голосов, отданных за кандидата – 103952 

Смирнов Сергей Борисович 

Количество голосов, отданных за кандидата – 103952 

Против всех кандидатов – 0. 

Воздержавшихся в отношении всех кандидатов – 0. 

Формулировка решения по 5 вопросу повестки дня «Избрание членов Ревизионной комиссии Общества»: 

Избрать членами Ревизионной комиссии: 

• Емельянову Галину Ивановну 
• Русанова Михаила Юрьевича 
• Масюка Геннадия Борисовича 

Результаты голосования: 

Емельянова Галина ИвановнаЗа – 21212, против – 0, воздерж. – 0. 

Русанов Михаил ЮрьевичЗа – 21212, против – 0, воздерж. – 0. 

Масюк Геннадий БорисовичЗа – 21212, против – 0, воздерж. – 0. 

Формулировки решений по 6 вопросу повестки дня «Назначение аудиторской организации Общества»: 

Назначить аудитором Общества Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская фирма «Марка» (ООО«Аудиторская фирма «Марка»). 

Результаты голосования:За – 103953,Против – 0,Воздерж. – 0 

Формулировки решений, принятых общим собранием 

По вопросу повестки дня № 1: 

Утвердить годовой отчет Общества за 2022 год. 

По вопросу повестки дня № 2: 

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2022 год. 

По вопросу повестки дня № 3: 

Прибыль по результатам 2022 года не распределять, дивиденды не выплачивать. 

По вопросу повестки дня № 4: 

Избрать членами Совета директоров: 

• Бирюк Наталью Владимировну 
• Воронцову Валентину Васильевну 
• Кайданович Людмилу Владимировну 
• Кайдановича Яна Генриковича 
• Коростелеву Ольгу Серафимовну 
• Сидоренко Марину Владимировну 
• Смирнова Сергея Борисовича 

Принятое решение по вопросу повестки дня № 5: 

Избрать членами Ревизионной комиссии: 

• Емельянову Галину Ивановну 
• Русанова Михаила Юрьевича 
• Масюка Геннадия Борисовича 

Принятое решение по вопросу повестки дня № 6: 

Назначить аудитором Общества Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская фирма «Марка»(ООО «Аудиторская фирма «Марка»). 

Председатель собрания - Воронцова Валентина Васильевна. 

Секретарь собрания - Воронцова Валентина Васильевна. 

Функции счетной комиссии выполнял регистратор Публичного акционерного общества «Северный текстиль» -Общество с ограниченной ответственностью «ПАРТНЁР» (Санкт-Петербургский филиал). 

Место нахождения Регистратора: Российская Федерация, Вологодская область, город Череповец, проспект Победы,дом 22.3Адрес Регистратора: 162606, Вологодская область, город Череповец, проспект Победы, дом 22.Адрес филиала: 196006, Санкт-Петербург, ул. Коли Томчака, д. 10, корп. 3, офис 230. 

Лицо, уполномоченное Регистратором: Щербакова Галина Петровна, доверенность № 37 от 11.01.2023. 

Председатель собрания _______________В.В. Воронцова 

Секретарь собрания __________________ В.В. Воронцова

Повестка дня собрания 

1. Утверждение годового отчета Общества. 
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества. 
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2022 года. 
4. Избрание членов Совета директоров Общества. 
5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества. 
6. Назначение аудиторской организации Общества. 

   Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 22 июня 2023 года. 

   Датой, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров, является 28 мая 2023 года. 

   Адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования: 197348, Санкт-Петербург, Богатырский проспект, дом 18, корпус 1, литер А. 

   Правом голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания обладают акционеры - владельцы обыкновенных акций Общества. 

   С материалами годового общего собрания можно ознакомиться по адресу: Санкт-Петербург, Богатырский пр., д. 18, корп. 1, 7 этаж, комната 721, по рабочим дням со 2 июня 2023 года с 10 до 17 часов. 

   Принявшими участие в общем собрании считаются акционеры, бюллетени которых получены Обществом до даты окончания приема бюллетеней для голосования. 

   В случае, если голосование осуществляется представителем акционера, к бюллетеню должна быть приложена доверенность, оформленная в соответствии с действующим законодательством РФ. 

Совет директоров 

Публичного Акционерного Общества 

«Северный текстиль»

Вид собраниягодовое 

Форма проведения собрания: заочное голосование 

Дата проведения общего собрания:30 июня 2022 года 

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:05 мая 2022 года 

Повестка дня собрания 

1. Утверждение годового отчета Общества. 
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества. 
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2021 года. 
4. Избрание членов Совета директоров Общества. 
5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества. 
6. Утверждение аудитора Общества. 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, при голосовании: 

 по вопросам повестки дня №№ 1, 2, 3, 5, 6 – 115121;

 по вопросу повестки дня № 4 – 805847 голосов для кумулятивного голосования.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества: по вопросам повестки дня №№ 1, 2, 3, 6 – 115121;

 по вопросу повестки дня № 4 – 805847 голосов для кумулятивного голосования;

 по вопросу повестки дня № 5 – 44680.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании:

 по вопросам повестки дня №№ 1, 2, 3, 6 – 79362 (68,94 %);

 по вопросу повестки дня № 4 – 555534 (68,94 %) голосов для кумулятивного голосования;

 по вопросу повестки дня № 5 – 8921 (19,97 %). 

Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня №№ 1 – 4, 6 имелся. 

Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня № 5 отсутствовал. 

Формулировки решений, поставленных на голосование и результаты голосования по вопросам повестки дня

Формулировка решения по 1 вопросу повестки дня «Утверждение годового отчета Общества»: 

Утвердить годовой отчет Общества за 2021 год. 

Результаты голосования:За – 79362,Против – 0, Воздерж. - 0 

Формулировка решения по 2 вопросу повестки дня «Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества»: 

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2021 год. 

Результаты голосования:За – 79362,Против – 0, Воздерж. - 0 

Формулировка решения по 3 вопросу повестки дня «Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2021 года»: 

Прибыль по результатам 2021 года не распределять, дивиденды не выплачивать. 

Результаты голосования:За – 79297,Против – 15, Воздерж. - 50 

Формулировка решения по 4 вопросу повестки дня «Избрание членов Совета директоров Общества»: 

Избрать членами Совета директоров: 

1. Воронцову Валентину Васильевну 
2. Кайданович Людмилу Владимировну 
3. Кайдановича Яна Генриковича 
4. Коростелеву Ольгу Серафимовну 
5. Сидоренко Марину Владимировну 
6. Смирнова Сергея Борисовича 
7. Бирюк Наталью Владимировну 

Результаты голосования: 

Воронцова Валентина Васильевна 

Количество голосов, отданных за кандидата – 79318 

Кайданович Людмила Владимировна 

Количество голосов, отданных за кандидата – 79318 

Кайданович Ян Генрикович 

Количество голосов, отданных за кандидата – 79318 

Коростелева Ольга Серафимовна 

Количество голосов, отданных за кандидата – 79381 

Сидоренко Марина Владимировна 

Количество голосов, отданных за кандидата – 79318 

Смирнов Сергей Борисович 

Количество голосов, отданных за кандидата – 79318 

Бирюк Наталья Владимировна 

Количество голосов, отданных за кандидата – 79314 

Против всех кандидатов – 0. 

Воздержавшихся в отношении всех кандидатов – 0. 

Формулировка решения по 5 вопросу повестки дня «Избрание членов Ревизионной комиссии Общества»:

Подсчет голосов не проводился в связи с отсутствием кворума для принятия решения по данному вопросу повестки дня 

Формулировки решений по 6 вопросу повестки дня «Утверждение аудитора Общества»: 

Для проведения аудиторской проверки по результатам 2021 года утвердить аудитором Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская фирма «Марка» (ООО «Аудиторская фирма «Марка»). 

Результаты голосования:За – 79362,Против – 0, Воздерж. – 0 

Утвердить аудитором Общества Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская фирма «Марка» (ООО «Аудиторская фирма «Марка»). 

Результаты голосования:За – 79362,Против – 0, Воздерж. – 0 

Формулировки решений, принятых общим собранием 

По вопросу повестки дня № 1:Утвердить годовой отчет Общества за 2021 год. 

По вопросу повестки дня № 2: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2021 год. 

По вопросу повестки дня № 3: Прибыль по результатам 2021 года не распределять, дивиденды не выплачивать. 

По вопросу повестки дня № 4: Избрать членами Совета директоров: 

1. Воронцову Валентину Васильевну 
2. Кайданович Людмилу Владимировну 
3. Кайдановича Яна Генриковича 
4.  Коростелеву Ольгу Серафимовну 
5. Сидоренко Марину Владимировну 
6. Смирнова Сергея Борисовича 
7. Бирюк Наталью Владимировну 

Принятое решение по вопросу повестки дня № 6: Для проведения аудиторской проверки по результатам 2021 года утвердить аудитором Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская фирма «Марка» (ООО «Аудиторская фирма «Марка»). 

Утвердить аудитором Общества Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская фирма «Марка» (ООО «Аудиторская фирма «Марка»). 

Председатель собрания - Воронцова Валентина Васильевна. 

Секретарь собрания - Воронцова Валентина Васильевна. 

Функции счетной комиссии выполнял регистратор Публичного акционерного общества «Северный текстиль» - Общество с ограниченной ответственностью «ПАРТНЁР» (Санкт-Петербургский филиал). 

Место нахождения Регистратора: Российская Федерация, Вологодская область, город Череповец, проспект Победы, дом 22. 

Адрес Регистратора: 162606, Вологодская область, город Череповец, проспект Победы, дом 22. 

Адрес филиала: 196006, Санкт-Петербург, ул. Коли Томчака, д. 10, корп. 3, офис 230. 

Лицо, уполномоченное Регистратором: Щербакова Галина Петровна, доверенность № 37 от 11.01.2022. 

Председатель собрания В.В. Воронцова 

Секретарь собрания В.В. Воронцова 

 Повестка дня собрания 

1. Утверждение годового отчета Общества. 
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества. 
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2021 года. 
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества. 
6. Утверждение аудитора Общества. 

 Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 30 июня 2022 года. 

 Датой, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров, является 05 июня 2022 года. 

 Адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования: 197348, Санкт-Петербург, Богатырский проспект, дом 18, корпус 1, литер А. 

 Правом голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания обладают акционеры - владельцы обыкновенных акций Общества. 

 С материалами годового общего собрания можно ознакомиться по адресу: Санкт-Петербург, Богатырский пр., д. 18, корп. 1, 7 этаж, комната 721, по рабочим дням с 10 июня 2022 года с 10 до 17 часов. 

 Принявшими участие в общем собрании считаются акционеры, бюллетени которых получены Обществом до даты окончания приема бюллетеней для голосования. 

 В случае, если голосование осуществляется представителем акционера, к бюллетеню должна быть приложена доверенность, оформленная в соответствии с действующим законодательством РФ. 

 Совет директоров 

Публичного Акционерного Общества 

«Северный текстиль»

 Советом директоров Публичного акционерного общества «Северный текстиль» 20 мая 2022 года принято решение о проведении годового общего собрания акционеров в форме заочного голосования. 

 Советом директоров предложена следующая повестка дня годового общего собрания акционеров: 

1. Утверждение годового отчета Общества. 
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества. 
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2021 года. 
4. Избрание членов Совета директоров Общества. 
5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества. 
6. Утверждение аудитора Общества. 

 Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 30 июня 2022 года. 

 Датой, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров, является 05 июня 2022 года. 

 Федеральным законом от 08.03.2022 г. № 46-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» установлено право акционеров, являющихся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вносить предложения о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров, проводимого в 2022 году, и предложений о выдвижении кандидатов для избрания членами Совета директоров и иных органов акционерного общества. 

 В соответствии с требованием п.3 ст.17 названного закона Советом директоров Общества определена дата, до которой от акционеров будут приниматься предложения, - 02 июня 2022 года. 

 Предложения могут быть переданы акционерами, являющимися единолично или в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, в комнату 721, по рабочим дням с 10 до 17 часов, или направлены по почте по адресу: 197348, Санкт-Петербург, Богатырский проспект, дом 18, корпус 1, литер А. 

Совет директоров 

Публичного Акционерного Общества 

«Северный текстиль»

Дата раскрытия: 25.06.2021

Публичное акционерное общество “Северный текстиль”

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации наименование): Публичное акционерное общество “Северный текстиль”

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО “Северный текстиль”

1.3. Место нахождения эмитента: 197348, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Богатырский проспект, дом 18, корпус 1, литер А.

1.4. ОГРН эмитента: 1027807565796

1.5. ИНН эмитента: 7801006790

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01233-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://e-disclosure.azipi.ru/organization/1258949/

1.8 Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 24.06.2021

2. Содержание сообщения.

2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое.

2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование.

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:Дата проведения – 22.06.2021 г.Место проведения (Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования): 197348, Санкт-Петербург, Богатырский пр., дом 18, корпус 1, литер А.Время проведения собрания – не указывается.

2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, при голосовании:по вопросам повестки дня №№ 1, 2, 3, 5, 6 – 115121;

по вопросу повестки дня № 4 – 805847 голосов для кумулятивного голосования.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества:по вопросам повестки дня №№ 1, 2, 3, 6 – 115121;

по вопросу повестки дня № 4 – 805847 голосов для кумулятивного голосования;

по вопросу повестки дня № 5 – 22961.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании:по вопросам повестки дня №№ 1, 2, 3, 6 – 95121 (82,63 %);

по вопросу повестки дня № 4 – 665847 (82,63 %) голосов для кумулятивного голосования;

по вопросу повестки дня № 5 – 11850 (51,61 %).Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня №№ 1 – 6 имелся.

2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

1. Утверждение годового отчета Общества.

2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.

3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2020 года.

4. Избрание членов Совета директоров Общества.

5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

6. Утверждение аудитора Общества.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:

по 1 вопросу повестки дня

Результаты голосования:За – 95121,Против – 0,Воздерж. - 0

по 2 вопросу повестки дня

Результаты голосования:За – 95120,Против – 0,Воздерж. – 1

по 3 вопросу повестки дня

Результаты голосования:За – 95070,Против – 0,Воздерж. - 51

по 4 вопросу повестки дня

Результаты голосования:Воронцова Валентина Васильевна

Количество голосов, отданных за кандидата – 95137

Кайданович Людмила Владимировна

Количество голосов, отданных за кандидата – 95118

Кайданович Ян Генрикович

Количество голосов, отданных за кандидата – 95118

Коростелева Ольга Серафимовна

Количество голосов, отданных за кандидата – 95118

Русанов Юрий Михайлович

Количество голосов, отданных за кандидата – 95118

Смирнов Сергей Борисович

Количество голосов, отданных за кандидата – 95118

Целикова Ольга Иосифовна

Количество голосов, отданных за кандидата – 95113

Против всех кандидатов – 0.

Воздержавшихся в отношении всех кандидатов – 0.

по 5 вопросу повестки дня

Результаты голосования:Емельянова Галина Ивановна

За – 11849, против – 0, воздерж. – 1.

Русанов Михаил Юрьевич

За – 11825, против – 0, воздерж. – 1.

Масюк Геннадий Борисович

За – 11825, против – 0, воздерж. – 1.

по 6 вопросу повестки дня

Результаты голосования:За – 95120,Против – 0,Воздерж. – 1.

Формулировки решений, принятых общим собранием:

По вопросу повестки дня № 1:Утвердить годовой отчет Общества за 2020 год.

По вопросу повестки дня № 2:Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2020 год.

По вопросу повестки дня № 3:Прибыль по результатам 2020 года не распределять, дивиденды не выплачивать.

По вопросу повестки дня № 4:Избрать членами Совета директоров:

Воронцову Валентину Васильевну

Кайданович Людмилу Владимировну

Кайдановича Яна Генриковича

Коростелеву Ольгу Серафимовну

Русанова Юрия Михайловича

Смирнова Сергея Борисовича

Целикову Ольгу Иосифовну

По вопросу повестки дня № 5: Избрать членами Ревизионной комиссии Общества:

Емельянову Галину Ивановну

Русанова Михаила Юрьевича

Масюка Геннадия Борисовича

По вопросу повестки дня № 6:Утвердить аудитором общества Общество с ограниченной ответственностью "Аудит-СПконсалтинг" (ООО "Аудит-СПк").

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента:

Протокол №35

Дата составления протокола – 24 июня 2021 года

2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:акции обыкновенные, гос. рег. номер: 1-01-01233-D, дата гос. регистрации: 17.02.1993 г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор_____________Коростелева Ольга Серафимовна

3.2. Дата 25.06.2021

22 июня 2021 года 

Состоится годовое общее собрание акционеров, проводимое в форме заочного голосования. 

Повестка дня собрания. 

1. Утверждение годового отчета Общества. 
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества. 
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2020 года.
4. Избрание членов Совета директоров Общества. 
5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества. 
6. Утверждение аудитора Общества.

Правом голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания обладают акционеры - владельцы обыкновенных акций Общества. 

С материалами, предоставляемыми акционерам при подготовке к проведению общего собрания, можно ознакомиться по следующему адресу: Санкт-Петербург, Богатырский пр., д. 18, корп. 1, 7 этаж, комната 721, с 02 июня 2021 года по рабочим дням с 10 до 17 часов, а также в день проведения собрания по месту и во время его проведения. 

Заполненные бюллетени могут быть направлены в акционерное общество по адресу: 197348, Санкт-Петербург, Богатырский проспект, дом 18, корпус 1, литер А. 

Датой окончания приема заполненных бюллетеней для голосования является 22 июня 2021 года. К подсчету будут приниматься бюллетени, поступившие в Общество до указанной даты, т.е. не позднее 21 июня 2021 года. 

Совет директоров Публичного акционерного общества «Северный текстиль»

Дата раскрытия: 04.09.2020

Публичное акционерное общество “Северный текстиль”

1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое.

2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование.

3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:

Дата проведения – 03.09.2020 г.

Место проведения: 197348, Санкт-Петербург, Богатырский проспект, дом 18, корпус 1, литер А.

Время проведения собрания – не указывается.

4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, при голосовании:по вопросам повестки дня №№ 1, 2, 3, 5, 6 – 115121;

по вопросу повестки дня № 4 – 805847 голосов для кумулятивного голосования.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества:по вопросам повестки дня №№ 1, 2, 3, 6 – 115121;

по вопросу повестки дня № 4 – 805847 голосов для кумулятивного голосования;

по вопросу повестки дня № 5 – 22961.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании:по вопросам повестки дня №№ 1, 2, 3, 6 – 104007 (90,35 %);

по вопросу повестки дня № 4 – 728049 (90,35 %) голосов для кумулятивного голосования;

по вопросу повестки дня № 5 – 11847 (51,60 %).

Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня №№ 1 – 6 имелся.

5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

1. Утверждение годового отчета Общества.

2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.

3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2019 года.

4. Избрание членов Совета директоров Общества.

5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

6. Утверждение аудитора Общества.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:

по 1 вопросу повестки дня

Результаты голосования:за – 104007,против – 0,воздерж. – 0.

по 2 вопросу повестки дня

Результаты голосования:за – 104007,против – 0,воздерж. – 0.

по 3 вопросу повестки дня

Результаты голосования:за – 103922,против – 61,воздерж. – 24.

по 4 вопросу повестки дня

Результаты голосования:

Количество голосов, отданных ЗА кандидатов:

Воронцова Валентина Васильевна 103953

Кайданович Людмила Владимировна 103953

Кайданович Ян Генрикович 103953

Коростелева Ольга Серафимовна 103952

Русанов Юрий Михайлович 103952

Смирнов Сергей Борисович 103952

Целикова Ольга Иосифовна 103952

Количество голосов, отданных ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ - 0

Количество голосов, акционеров, ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ В ОТНОШЕНИИ ВСЕХ КАНДИДАТОВ - 238

по 5 вопросу повестки дня

Результаты голосования:

Емельянова Галина Ивановназа- 11762,против – 0,воздерж. – 0.

Русанов Михаил Юрьевичза- 11728,против – 0,воздерж. – 0.

Масюк Геннадий Борисовичза- 11728,против – 0,воздерж. – 0.

по 6 вопросу повестки дня

Результаты голосования:за – 103946,против – 0,воздерж. – 61.

Формулировки решений, принятых общим собранием:

По вопросу повестки дня № 1:Утвердить годовой отчет Общества за 2019 год.

По вопросу повестки дня № 2:Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2019 год.

По вопросу повестки дня № 3:Прибыль по результатам 2019 года не распределять, дивиденды не выплачивать.

По вопросу повестки дня № 4:Избрать членами Совета директоров:

Воронцову Валентину Васильевну

Кайданович Людмилу Владимировну

Кайдановича Яна Генриковича

Коростелеву Ольгу Серафимовну

Русанова Юрия Михайловича

Смирнова Сергея Борисовича

Целикову Ольгу Иосифовну

По вопросу повестки дня № 5:Избрать членами Ревизионной комиссии Общества:

Емельянова Галина Ивановна

Русанов Михаил Юрьевич

Масюк Геннадий Борисович

По вопросу повестки дня № 6:Утвердить аудитором общества Общество с ограниченной ответственностью "Аудит-СПконсалтинг" (ООО "Аудит-СПк").

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента:

Протокол №34 

Дата составления протокола – 04 сентября 2020 года

2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:акции обыкновенные именные бездокументарные, гос. рег. номер: 1-01-01233-D, дата гос. регистрации: 17.02.1993 г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор_____________Коростелева Ольга Серафимовна

3.2. Дата 04.09.2020 

29.07.2020

3 сентября 2020 года Состоится годовое общее собрание акционеров, проводимое в форме заочного голосования. 

Повестка дня собрания. 

1. Утверждение годового отчета Общества. 
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества. 
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2019 года. 
4. Избрание членов Совета директоров Общества. 
5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества. 
6. Утверждение аудитора Общества. 

  Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров, - 09.08.2020 года. 

  Правом голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания обладают акционеры - владельцы обыкновенных акций Общества. 

  С материалами, предоставляемыми акционерам при подготовке к проведению общего собрания, можно ознакомиться по следующему адресу: Санкт-Петербург, Богатырский пр., д. 18, корп. 1, 7 этаж, комната 721, с 14 августа 2020 года по рабочим дням с 10 до 17 часов, а также в день проведения собрания по месту и во время его проведения. 

  Заполненные бюллетени могут быть направлены в акционерное общество по адресу: 197348, Санкт-Петербург, Богатырский проспект, дом 18, корпус 1, литер А. 

  Датой окончания приема заполненных бюллетеней для голосования является 03 сентября 2020 года. К подсчету будут приниматься бюллетени, поступившие в Общество до указанной даты, т.е. не позднее 02 сентября 2020 года. 

Совет директоров 
Публичного акционерного общества «Северный текстиль» 

18 июня 2019 года по адресу: Санкт-Петербург, Богатырский пр., д. 18, корп. 3, 2 этаж (актовый зал) состоится годовое общее собрание акционеров,проводимое в форме собрания

Начало собрания  – 14 час. 00 мин.
Начало регистрации – 13 час. 00 мин.

Повестка дня собрания.

1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2018 года.
4. Избрание членов Совета директоров Общества. 
5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества. 
6. Утверждение аудитора Общества.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров, - 24.05.2019 года.

Правом голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания обладают акционеры - владельцы обыкновенных акций Общества.

С материалами, предоставляемыми акционерам при подготовке к проведению общего собрания, можно ознакомиться по следующему адресу: Санкт-Петербург, Богатырский пр., д. 18, корп. 1, 7 этаж, комната 721, с 27 мая 2019 года по рабочим дням с 10 до 17 часов, а также в день проведения собрания по месту и во время его проведения. 

Заполненные бюллетени могут быть направлены в акционерное общество по адресу: 197348, Санкт-Петербург, Богатырский проспект, дом 18, корпус 1, литер А.При регистрации акционер (представитель акционера) обязан предъявить паспорт и, в случае, если голосование осуществляется представителем акционера, предоставить доверенность, оформленную в соответствии с действующим законодательством РФ.

Совет директоров 
Публичного акционерного общества «Северный текстиль»