Дата раскрытия: 04.09.2020
Публичное акционерное общество “Северный текстиль”
1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое.
2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование.
3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Дата проведения – 03.09.2020 г.
Место проведения: 197348, Санкт-Петербург, Богатырский проспект, дом 18, корпус 1, литер А.
Время проведения собрания – не указывается.
4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, при голосовании:по вопросам повестки дня №№ 1, 2, 3, 5, 6 – 115121;
по вопросу повестки дня № 4 – 805847 голосов для кумулятивного голосования.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества:по вопросам повестки дня №№ 1, 2, 3, 6 – 115121;
по вопросу повестки дня № 4 – 805847 голосов для кумулятивного голосования;
по вопросу повестки дня № 5 – 22961.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании:по вопросам повестки дня №№ 1, 2, 3, 6 – 104007 (90,35 %);
по вопросу повестки дня № 4 – 728049 (90,35 %) голосов для кумулятивного голосования;
по вопросу повестки дня № 5 – 11847 (51,60 %).
Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня №№ 1 – 6 имелся.
5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2019 года.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
6. Утверждение аудитора Общества.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
по 1 вопросу повестки дня
Результаты голосования:за – 104007,против – 0,воздерж. – 0.
по 2 вопросу повестки дня
Результаты голосования:за – 104007,против – 0,воздерж. – 0.
по 3 вопросу повестки дня
Результаты голосования:за – 103922,против – 61,воздерж. – 24.
по 4 вопросу повестки дня
Результаты голосования:
Количество голосов, отданных ЗА кандидатов:
Воронцова Валентина Васильевна 103953
Кайданович Людмила Владимировна 103953
Кайданович Ян Генрикович 103953
Коростелева Ольга Серафимовна 103952
Русанов Юрий Михайлович 103952
Смирнов Сергей Борисович 103952
Целикова Ольга Иосифовна 103952
Количество голосов, отданных ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ - 0
Количество голосов, акционеров, ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ В ОТНОШЕНИИ ВСЕХ КАНДИДАТОВ - 238
по 5 вопросу повестки дня
Результаты голосования:
Емельянова Галина Ивановназа- 11762,против – 0,воздерж. – 0.
Русанов Михаил Юрьевичза- 11728,против – 0,воздерж. – 0.
Масюк Геннадий Борисовичза- 11728,против – 0,воздерж. – 0.
по 6 вопросу повестки дня
Результаты голосования:за – 103946,против – 0,воздерж. – 61.
Формулировки решений, принятых общим собранием:
По вопросу повестки дня № 1:Утвердить годовой отчет Общества за 2019 год.
По вопросу повестки дня № 2:Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2019 год.
По вопросу повестки дня № 3:Прибыль по результатам 2019 года не распределять, дивиденды не выплачивать.
По вопросу повестки дня № 4:Избрать членами Совета директоров:
Воронцову Валентину Васильевну
Кайданович Людмилу Владимировну
Кайдановича Яна Генриковича
Коростелеву Ольгу Серафимовну
Русанова Юрия Михайловича
Смирнова Сергея Борисовича
Целикову Ольгу Иосифовну
По вопросу повестки дня № 5:Избрать членами Ревизионной комиссии Общества:
Емельянова Галина Ивановна
Русанов Михаил Юрьевич
Масюк Геннадий Борисович
По вопросу повестки дня № 6:Утвердить аудитором общества Общество с ограниченной ответственностью "Аудит-СПконсалтинг" (ООО "Аудит-СПк").
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Протокол №34
Дата составления протокола – 04 сентября 2020 года
2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:акции обыкновенные именные бездокументарные, гос. рег. номер: 1-01-01233-D, дата гос. регистрации: 17.02.1993 г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор_____________Коростелева Ольга Серафимовна
3.2. Дата 04.09.2020