Публичное акционерное общество «Северный текстиль»197348, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Богатырский проспект, дом 18, корпус 1, литер
Вид собрания: годовое
Форма проведения собрания: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование)
Дата проведения общего собрания:20 июня 2018 года
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании:26 мая 2018 года
Место проведения собрания:Санкт-Петербург, Богатырский пр., д. 18, корп. 3, 2 этаж (актовый зал)
Повестка дня собрания
- Утверждение годового отчета Общества.
- Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
- Избрание членов Совета директоров Общества.
- Избрание Ревизора Общества.
- Утверждение аудитора Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, при голосовании:
по вопросам повестки дня №№ 1, 2, 4, 5 – 115121;
по вопросу повестки дня № 3 – 115121, при этом 805847 голосов для кумулятивного голосования.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества:
по вопросам повестки дня №№ 1, 2, 5 – 115121;
по вопросу повестки дня № 3 – 115121, при этом 805847 голосов для кумулятивного голосования;
по вопросу повестки дня № 4 – 22961.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании:
по вопросам повестки дня №№ 1, 2, 5 – 103948 (90,29 %);
по вопросу повестки дня № 3 – 103948 (90,29 %), при этом 727636 (90,29 %) голосов для кумулятивного голосования;
по вопросу повестки дня № 4 – 11808 (51,43 %).
Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня №№ 1 – 5 имелся.
Формулировки решений, поставленных на голосование и результаты голосования по вопросам повестки дня
Формулировка решения по 1 вопросу повестки дня «Утверждение годового отчета Общества»:
Утвердить годовой отчет Общества за 2017 год.
Результаты голосования:
За – 103896
Против – 0
Воздерж. - 52
Формулировка решения по 2 вопросу повестки дня «Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества»:
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2017 год.
Результаты голосования:
За – 103896
Против – 0
Воздерж. - 52
Формулировка решения по 3 вопросу повестки дня «Избрание членов Совета директоров Общества»:
Избрать членами Совета директоров:
- Воронцову Валентину Васильевну
- Кайданович Людмилу Владимировну
- Кайдановича Яна Генриковича
- Коростелеву Ольгу Серафимовну
- Русанова Юрия Михайловича
- Смирнова Сергея Борисовича
- Целикову Ольгу Иосифовну
Результаты голосования:
Воронцову Валентину Васильевну
За – 103937
Против – 0
Воздерж. - 0
Кайданович Людмилу Владимировну
За – 103937
Против – 0
Воздерж. - 0
Rайдановича Яна Генриковича
За – 103937
Против – 0
Воздерж. - 0
Коростелеву Ольгу Серафимовну
За – 103937
Против – 0
Воздерж. - 0
Русанова Юрия Михайловича
За – 103937
Против – 0
Воздерж. - 0
Смирнова Сергея Борисовича
За – 103937
Против – 0
Воздерж. - 0
Целикову Ольгу Иосифовну
За – 103937
Против – 0
Воздерж. - 0
Формулировка решения по 4 вопросу повестки дня «Избрание Ревизора Общества»:
Избрать Ревизором Общества Емельянову Галину Ивановну.
Результаты голосования:За – 11779 Против – 0 Воздерж. - 29
Формулировка решения по 5 вопросу повестки дня «Утверждение аудитора Общества»:
Утвердить аудитором общества Общество с ограниченной ответственностью «Аудит-СПконсалтинг» (ООО «Аудит-СПк»).
Результаты голосования:За – 103915Против – 0Воздерж. - 28
Формулировки решений, принятых общим собранием акционеров
По вопросу повестки дня № 1:
Утвердить годовой отчет Общества за 2017 год.
По вопросу повестки дня № 2:
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2017 год.
По вопросу повестки дня № 3:
Избрать членами Совета директоров:
- Воронцову Валентину Васильевну
- Кайданович Людмилу Владимировну
- Кайдановича Яна Генриковича
- Коростелеву Ольгу Серафимовну
- Русанова Юрия Михайловича
- Смирнова Сергея Борисовича
- Целикову Ольгу Иосифовну
Повопросу повестки дня № 4:
Избрать Ревизором Общества Емельянову Галину Ивановну.
По вопросу повестки дня № 5:
Утвердить аудитором общества Общество с ограниченной ответственностью «Аудит-СПконсалтинг» (ООО «Аудит-СПк»).
Председатель собрания – Воронцова Валентина Васильевна.
Секретарь собрания – Горнушкина Нина Вениаминовна
Функции счетной комиссии выполнял регистратор Публичного акционерного общества «Северный текстиль» - Общество с ограниченной ответственностью «ПАРТНЁР» (Санкт-Петербургский филиал).
Место нахождения Регистратора: Российская Федерация, Вологодская область, город Череповец, проспект Победы, дом 22
Почтовый адрес филиала: 196070, Санкт-Петербург, Бассейная ул., дом 16
Лицо, уполномоченное Регистратором: Щербакова Галина Петровна, доверенность №37 от 11.01.2018 г.
Председатель собрания ________________________ В.В. Воронцова
Секретарь собрания ___________________________ Н.В. Горнушкина