Вид собрания: годовое
Форма проведения собрания: заочное голосование
Дата проведения общего собрания: 22 июня 2023 года
Дата определения (фиксации) лиц, имевшихправо на участие в общем собрании: 28 мая 2023 года
Повестка дня собрания
- Утверждение годового отчета Общества.
- Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
- Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества порезультатам 2022 года.
- Избрание членов Совета директоров Общества.
- Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
- Назначение аудиторской организации Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, приголосовании:
по вопросам повестки дня №№ 1, 2, 3, 5, 6 – 115121;
по вопросу повестки дня № 4 – 805847 голосов для кумулятивного голосования.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества:по вопросам повестки дня №№ 1, 2, 3, 6 – 115121;
по вопросу повестки дня № 4 – 805847 голосов для кумулятивного голосования;
по вопросу повестки дня № 5 – 32380.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании:по вопросам повестки дня №№ 1, 2, 3, 6 – 103953 (90,30 %);
по вопросу повестки дня № 4 – 727671 (90,30 %) голосов для кумулятивного голосования;
по вопросу повестки дня № 5 – 21212 (65,51 %).
Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня №№ 1 – 6 имелся.
Формулировки решений,поставленных на голосование и результаты голосования по вопросам повестки дня
Формулировка решения по 1 вопросу повестки дня «Утверждение годового отчета Общества»:
Утвердить годовой отчет Общества за 2022 год.
Результаты голосования:За – 103953,Против – 0,Воздерж. - 0
Формулировка решения по 2 вопросу повестки дня «Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетностиОбщества»:
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2022 год.
Результаты голосования:За – 103953,Против – 0,Воздерж. - 0
Формулировка решения по 3 вопросу повестки дня «Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление)дивидендов) и убытков Общества по результатам 2022 года»:
Прибыль по результатам 2022 года не распределять, дивиденды не выплачивать.
Результаты голосования:За – 103927,Против – 0,Воздерж. - 26
Формулировка решения по 4 вопросу повестки дня «Избрание членов Совета директоров Общества»:
Избрать членами Совета директоров:
- Бирюк Наталью Владимировну
- Воронцову Валентину Васильевну
- Кайданович Людмилу Владимировну
- Кайдановича Яна Генриковича
- Коростелеву Ольгу Серафимовну
- Сидоренко Марину Владимировну
- Смирнова Сергея Борисовича
Результаты голосования:
Бирюк Наталья Владимировна
Количество голосов, отданных за кандидата – 103952
Воронцова Валентина Васильевна
Количество голосов, отданных за кандидата – 103952
Кайданович Людмила Владимировна
Количество голосов, отданных за кандидата – 103952
Кайданович Ян Генрикович
Количество голосов, отданных за кандидата – 103952
Коростелева Ольга Серафимовна
Количество голосов, отданных за кандидата – 103952
Сидоренко Марина Владимировна
Количество голосов, отданных за кандидата – 103952
Смирнов Сергей Борисович
Количество голосов, отданных за кандидата – 103952
Против всех кандидатов – 0.
Воздержавшихся в отношении всех кандидатов – 0.
Формулировка решения по 5 вопросу повестки дня «Избрание членов Ревизионной комиссии Общества»:
Избрать членами Ревизионной комиссии:
- Емельянову Галину Ивановну
- Русанова Михаила Юрьевича
- Масюка Геннадия Борисовича
Результаты голосования:
Емельянова Галина ИвановнаЗа – 21212, против – 0, воздерж. – 0.
Русанов Михаил ЮрьевичЗа – 21212, против – 0, воздерж. – 0.
Масюк Геннадий БорисовичЗа – 21212, против – 0, воздерж. – 0.
Формулировки решений по 6 вопросу повестки дня «Назначение аудиторской организации Общества»:
Назначить аудитором Общества Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская фирма «Марка» (ООО«Аудиторская фирма «Марка»).
Результаты голосования:За – 103953,Против – 0,Воздерж. – 0
Формулировки решений, принятых общим собранием
По вопросу повестки дня № 1:
Утвердить годовой отчет Общества за 2022 год.
По вопросу повестки дня № 2:
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2022 год.
По вопросу повестки дня № 3:
Прибыль по результатам 2022 года не распределять, дивиденды не выплачивать.
По вопросу повестки дня № 4:
Избрать членами Совета директоров:
- Бирюк Наталью Владимировну
- Воронцову Валентину Васильевну
- Кайданович Людмилу Владимировну
- Кайдановича Яна Генриковича
- Коростелеву Ольгу Серафимовну
- Сидоренко Марину Владимировну
- Смирнова Сергея Борисовича
Принятое решение по вопросу повестки дня № 5:
Избрать членами Ревизионной комиссии:
- Емельянову Галину Ивановну
- Русанова Михаила Юрьевича
- Масюка Геннадия Борисовича
Принятое решение по вопросу повестки дня № 6:
Назначить аудитором Общества Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская фирма «Марка»(ООО «Аудиторская фирма «Марка»).
Председатель собрания - Воронцова Валентина Васильевна.
Секретарь собрания - Воронцова Валентина Васильевна.
Функции счетной комиссии выполнял регистратор Публичного акционерного общества «Северный текстиль» -Общество с ограниченной ответственностью «ПАРТНЁР» (Санкт-Петербургский филиал).
Место нахождения Регистратора: Российская Федерация, Вологодская область, город Череповец, проспект Победы,дом 22.3Адрес Регистратора: 162606, Вологодская область, город Череповец, проспект Победы, дом 22.Адрес филиала: 196006, Санкт-Петербург, ул. Коли Томчака, д. 10, корп. 3, офис 230.
Лицо, уполномоченное Регистратором: Щербакова Галина Петровна, доверенность № 37 от 11.01.2023.
Председатель собрания _______________В.В. Воронцова
Секретарь собрания __________________ В.В. Воронцова